英国制裁 Cryptomus、Heleket 与 TokenSpot，指向俄罗斯制裁规避网络
英国外交、联邦及发展事务部于 10 月 8 日指定 38 家实体，其中包括同属母公司 Xeltox Enterprises Ltd. 的加密支付处理商 Cryptomus、Heleket，以及吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot CJSC。
推荐理由：Chainalysis 用链上数据说明被制裁支付处理商与 A7A5 规避网络如何共用同一 HTX 充值地址，可看到制裁规避的资金归集路径。
#制裁
Chainalysis精选AI 评分7171
TRM Labs精选AI 评分7878 英国制裁 Cryptomus、Heleket 与 TokenSpot 等加密支付平台
英国外交、联邦和发展办公室于 2026 年 10 月 8 日宣布 38 项涉俄制裁，其中包括加密交易所 Cryptomus、Heleket、TokenSpot 以及支付平台 Tsunami Payments、Processing KG 等。
推荐理由：梳理英国本轮制裁中三家加密交易所与支付平台的关联网络，并给出合规团队需要覆盖的名称变体和历史敞口。
Chainalysis精选AI 评分6262 OFAC 制裁 Tren de Aragua 在逃成员，涉用加密货币洗白 ATM 盗窃资金
美国财政部 OFAC 于 2026 年 9 月 30 日制裁 10 个与 Tren de Aragua 关联的目标，该团伙通过 ATM jackpotting 攻击从美国金融机构窃取至少 4073 万美元并用加密货币洗钱。
推荐理由：OFAC 对 TdA 的制裁名单与链上分析结合，展示了犯罪团伙如何共用稳定币洗钱通道，可供合规与追踪团队参考。
已经到底了