美国司法部审查币安是否遵守2023年和解协议
据彭博社报道，美国司法部正审查币安是否遵守其2023年与美国当局达成的和解协议，重点关注和解后可能违反美国对伊朗制裁的交易，包括币安是否明知系统本应拦截的交易仍予以放行。审查由曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司牵头，涉及被指协助转移伊朗石油销售款项的香港实体。币安回应称对违反制裁行为零容忍，此前其于2023年认罪并同意支付逾43亿美元罚没款，同时接受合规监察。
#执法/诉讼
PANewsAI 评分7575 Wu BlockchainAI 评分6060 DWF Labs 关联方在伦敦高等法院起诉 BitGo 索赔 1.41 亿美元
据 Financial Times 报道，DWF Labs 关联公司 DWF Maas 与 Falcon Digital 在伦敦高等法院起诉加密托管机构 BitGo，索赔 1.41 亿美元。
Wu BlockchainAI 评分6262 Empire Market 联合创始人被判 40 年，没收约 1,230 BTC
美国司法部称，暗网市场 Empire Market 联合创始人 Raheim Hamilton 因毒品共谋罪被判处 40 年联邦监禁，并处罚金 500 万美元。
DecryptAI 评分6262 Uranium Finance 黑客 Jonathan Spalletta 因 5000 万美元盗窃案被定罪
曼哈顿陪审团裁定 36 岁的 Jonathan Spalletta 计算机欺诈和洗钱罪名成立，涉及 2021 年对去中心化交易所 Uranium Finance 的两次攻击。
CoinDeskAI 评分6060 暗网毒品市场 Empire Market 运营者被判 40 年，没收 1230 枚比特币
美国伊利诺伊州北区联邦检察官办公室称，暗网毒品平台 Empire Market 联合创建者 Raheim Hamilton 被芝加哥联邦法官判处 40 年监禁，并同意没收 1230 枚比特币（约 1.01 亿美元）、24.4 枚 ETH（约 6 万美元）及三处房产，另被处以 500 万美元罚款。
CoinDeskAI 评分6060 DWF Labs 子公司就代币锁定期违约起诉 BitGo 索赔 1.41 亿美元
DWF Labs 旗下 DWF Maas 和 Falcon Digital 在伦敦高等法院起诉加密托管机构 BitGo，指控其在 FF 和 ESPORTS 代币三个月锁定期到期前折价出售，导致代币价格大幅下跌。
DecryptAI 评分6262 暗网市场 Empire Market 联合创始人被判 40 年并罚款 500 万美元
美国伊利诺伊州北区检察官办公室称，暗网市场 Empire Market 联合创始人 Raheim Hamilton 被判处 40 年联邦监禁并罚款 500 万美元。
CoinDeskAI 评分6262 纽约总检察长与 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 达成最高 3500 万美元和解并终身禁入加密行业
纽约总检察长 Letitia James 宣布与 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 达成和解，获得最高 3500 万美元，并永久禁止其从事证券、商品和加密货币行业。
Wu BlockchainAI 评分7171 美国司法部审查币安是否违反 2023 年和解协议，涉伊朗制裁调查
美国司法部正在审查币安是否违反了其 2023 年和解协议，背景是有关可能违反伊朗制裁的调查。联邦检察官寻求没收约 6100 万美元，据称与伊朗石油销售相关并通过币安洗钱。若认定违约，币安可能面临重新刑事起诉和数十亿美元额外罚款。目前调查未指控币安或其员工存在不当行为，币安表示将继续加强合规管控并配合执法。
DecryptAI 评分6666 纽约州总检察长对 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 处以最高 3500 万美元罚款并永久禁入行业
纽约州总检察长 Letitia James 办公室宣布，永久禁止 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 从事证券、商品和加密行业，并从他处获得最高 3500 万美元。
英国 FCAAI 评分4242 FCA 就 150 万英镑加密投资欺诈案获得没收令，受害者将获退款
英国 FCA 就一起 150 万英镑加密投资欺诈案获得没收令，Raymondip Bedi 被判支付 £603,404.28、Patrick Mavanga 支付 £247,997.99，资金将返还受害者。