菲律宾央行拟处罚Coins.ph或吊销牌照
先了解这件事
菲律宾央行（BSP）正对加密货币交易所 Coins.ph 实施监管处罚，两名知情人士称违规事项涉及为受限制的离岸博彩企业处理交易，情节严重时可能吊销其运营牌照。菲律宾央行尚未公布最终处理结果。 本月初，菲律宾央行已限制 Coins.ph 旗下电子钱包运营商 DCPay Philippines 接收比索入金，未公布原因；后续报道称限制发生在 9 月下旬，涉及 InstaPay 和 PESONet 渠道。该限制未设期限，不同于通常针对吞吐量或延迟不合规的临时暂停。Coins.ph 近期还有多名反洗钱及合规高管离职。 上述处罚与指控均来自知情人士和媒体报道。
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报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- Wu Blockchain菲律宾交易所 Coins.ph 因涉赌博资金遭 BSP 监管审查
菲律宾央行 BSP 正审查该国最大加密交易所之一 Coins.ph，指其涉嫌为受限离岸赌博运营商处理交易，可能危及其牌照。9 月下旬，BSP 已限制通过 InstaPay 和 PESONet 向 Coins.ph 旗下电子钱包运营商 DCPay Philippines 的比索入账转账，多名合规高管据报已离职。
- 吴说区块链菲律宾央行对 Coins.ph 采取监管行动，涉嫌为境外博彩公司提供服务或致牌照吊销
据 CoinDesk 报道，菲律宾最大加密货币交易所 Coins.ph 正面临菲律宾央行（BSP）的监管行动，原因是涉嫌为受到限制的境外博彩及赌博公司提供交易服务，违规情节可能严重到导致其运营牌照被吊销。
- PANews菲律宾央行拟处罚 Coins.ph，或吊销其运营牌照
菲律宾加密货币交易所 Coins.ph 正面临菲律宾央行（BSP）的监管处罚，违规事项据称涉及为受限制的离岸博彩企业处理业务交易，严重情况下可能被吊销运营牌照。
- CoinDesk菲律宾最大交易所 Coins.ph 据称面临央行监管处罚
据两名知情人士称，菲律宾最大加密货币交易所 Coins.ph 正面临该国央行的处罚行动，违规行为据称涉及为离岸赌博平台提供服务，严重程度足以吊销其运营牌照。本月初，菲律宾央行（BSP）据报已对通过 Coins.ph 主要钱包公司 DCPay Philippines 进行的存款施加限制。
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