500万美元加密资产变现后，为什么被香港银行要求关户？
一位数字资产持有人将约500万美元加密投资收益变现并转入本人香港银行账户后，银行启动客户尽职调查及资金来源审查，审核未通过并通知将在规定期限内终止账户服务，但账户未被冻结、资金仍可正常转出。文章指出，资金是否合法与银行是否愿意维持客户关系是两个不同判断，香港《银行营运守则》第20.2条要求银行原则上至少提前30天通知关户并提供理由，客户可申请复核。
#洗钱/追踪
PANewsAI 评分3838 Wu BlockchainAI 评分6262 Empire Market 联合创始人被判 40 年，没收约 1,230 BTC
美国司法部称，暗网市场 Empire Market 联合创始人 Raheim Hamilton 因毒品共谋罪被判处 40 年联邦监禁，并处罚金 500 万美元。
Wu BlockchainAI 评分6565 美财长贝森特称本周或扣押约10亿美元伊朗关联加密资产
美国财政部长 Scott Bessent 在华盛顿 NPolicy 峰会上表示，美国本周可能扣押约10亿美元与伊朗相关的加密货币，并称当局知道这些资产的位置。他称此举是绝对孤立行动的一部分，还包括海上封锁、飞行限制和关闭伊朗陆路通道。Bessent 曾在5月表示美国已扣押约10亿美元伊朗关联加密资产，目前尚不清楚此次目标是否在先前已宣布的扣押之外。
CoinDeskAI 评分6060 美参议院调查组民主党首席致函 Cantor Fitzgerald，质询其与 Tether 的关系
美国参议院常设调查小组委员会民主党首席 Richard Blumenthal 致函 Cantor Fitzgerald CEO Brandon Lutnick，要求说明该公司与稳定币发行方 Tether 的关系。
DecryptAI 评分6262 Uranium Finance 黑客 Jonathan Spalletta 因 5000 万美元盗窃案被定罪
曼哈顿陪审团裁定 36 岁的 Jonathan Spalletta 计算机欺诈和洗钱罪名成立，涉及 2021 年对去中心化交易所 Uranium Finance 的两次攻击。
CoinDeskAI 评分6060 暗网毒品市场 Empire Market 运营者被判 40 年，没收 1230 枚比特币
美国伊利诺伊州北区联邦检察官办公室称，暗网毒品平台 Empire Market 联合创建者 Raheim Hamilton 被芝加哥联邦法官判处 40 年监禁，并同意没收 1230 枚比特币（约 1.01 亿美元）、24.4 枚 ETH（约 6 万美元）及三处房产，另被处以 500 万美元罚款。
DecryptAI 评分6262 暗网市场 Empire Market 联合创始人被判 40 年并罚款 500 万美元
美国伊利诺伊州北区检察官办公室称，暗网市场 Empire Market 联合创始人 Raheim Hamilton 被判处 40 年联邦监禁并罚款 500 万美元。
DecryptAI 评分6969 英国在新一轮对俄制裁中针对 Cryptomus 和 TokenSpot
英国外交、联邦和发展办公室周四宣布对三家加密交易所和两家支付平台实施制裁，指其涉嫌帮助俄罗斯规避金融制裁。被制裁对象包括英国称拥有 Cryptomus 的加拿大公司 Xeltox Enterprises，以及位于比什凯克的吉尔吉斯斯坦公司 TokenSpot 和 Tsunami Payments。
Wu BlockchainAI 评分7171 美国司法部审查币安是否违反 2023 年和解协议，涉伊朗制裁调查
美国司法部正在审查币安是否违反了其 2023 年和解协议，背景是有关可能违反伊朗制裁的调查。联邦检察官寻求没收约 6100 万美元，据称与伊朗石油销售相关并通过币安洗钱。若认定违约，币安可能面临重新刑事起诉和数十亿美元额外罚款。目前调查未指控币安或其员工存在不当行为，币安表示将继续加强合规管控并配合执法。
Foresight NewsAI 评分6666 美财长贝森特称美国本周可能查扣约 10 亿美元与伊朗相关的加密货币
美国财政部长贝森特周四在华盛顿 Newsmax 举办的 NPolicy Summit 上表示，美国本周可能查扣约 10 亿美元的加密货币，并称美方知道这些资产在哪里、正在孤立伊朗。他称特朗普政府对伊朗的举措已从极限施压转为绝对孤立，措施包括海上封锁、限制航空出行及切断陆路通道，阿联酋和阿曼正与美方合作，美方也在与巴基斯坦和土耳其合作切断所有进出伊朗的陆路通道。
美国 OFAC 制裁动态AI 评分2222 OFAC 与 Pegasus Worldwide Logistics 达成和解，并将国际刑事法院列入 SDN 名单
美国财政部 OFAC 与跨境货运公司 Pegasus Worldwide Logistics 达成和解，后者同意支付 175,015 美元，了结其涉嫌违反《非法毒品贩运制裁条例》四项及《报告、程序与处罚条例》六项的潜在民事责任。OFAC 同时发布国际刑事法院相关通用许可 13 至 16，并将国际刑事法院列入 SDN 名单，另删除缅甸相关个人条目。
Chainalysis精选AI 评分7171 英国制裁 Cryptomus、Heleket 与 TokenSpot，指向俄罗斯制裁规避网络
英国外交、联邦及发展事务部于 10 月 8 日指定 38 家实体，其中包括同属母公司 Xeltox Enterprises Ltd. 的加密支付处理商 Cryptomus、Heleket，以及吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot CJSC。
推荐理由：Chainalysis 用链上数据说明被制裁支付处理商与 A7A5 规避网络如何共用同一 HTX 充值地址，可看到制裁规避的资金归集路径。
TRM Labs精选AI 评分7878 英国制裁 Cryptomus、Heleket 与 TokenSpot 等加密支付平台
英国外交、联邦和发展办公室于 2026 年 10 月 8 日宣布 38 项涉俄制裁，其中包括加密交易所 Cryptomus、Heleket、TokenSpot 以及支付平台 Tsunami Payments、Processing KG 等。
推荐理由：梳理英国本轮制裁中三家加密交易所与支付平台的关联网络，并给出合规团队需要覆盖的名称变体和历史敞口。
Chainalysis精选AI 评分6262 OFAC 制裁 Tren de Aragua 在逃成员，涉用加密货币洗白 ATM 盗窃资金
美国财政部 OFAC 于 2026 年 9 月 30 日制裁 10 个与 Tren de Aragua 关联的目标，该团伙通过 ATM jackpotting 攻击从美国金融机构窃取至少 4073 万美元并用加密货币洗钱。
推荐理由：OFAC 对 TdA 的制裁名单与链上分析结合，展示了犯罪团伙如何共用稳定币洗钱通道，可供合规与追踪团队参考。
英国 FCAAI 评分4242 FCA 就 150 万英镑加密投资欺诈案获得没收令，受害者将获退款
英国 FCA 就一起 150 万英镑加密投资欺诈案获得没收令，Raymondip Bedi 被判支付 £603,404.28、Patrick Mavanga 支付 £247,997.99，资金将返还受害者。