OFAC 与 Pegasus Worldwide Logistics 达成和解，并将国际刑事法院列入 SDN 名单
美国财政部 OFAC 与跨境货运公司 Pegasus Worldwide Logistics 达成和解，后者同意支付 175,015 美元，了结其涉嫌违反《非法毒品贩运制裁条例》四项及《报告、程序与处罚条例》六项的潜在民事责任。OFAC 同时发布国际刑事法院相关通用许可 13 至 16，并将国际刑事法院列入 SDN 名单，另删除缅甸相关个人条目。
#制裁
美国 OFAC 制裁动态AI 评分2222 Chainalysis精选AI 评分7171 英国制裁 Cryptomus、Heleket 与 TokenSpot，指向俄罗斯制裁规避网络
英国外交、联邦及发展事务部于 10 月 8 日指定 38 家实体，其中包括同属母公司 Xeltox Enterprises Ltd. 的加密支付处理商 Cryptomus、Heleket，以及吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot CJSC。
推荐理由：Chainalysis 用链上数据说明被制裁支付处理商与 A7A5 规避网络如何共用同一 HTX 充值地址，可看到制裁规避的资金归集路径。
TRM Labs精选AI 评分7878 英国制裁 Cryptomus、Heleket 与 TokenSpot 等加密支付平台
英国外交、联邦和发展办公室于 2026 年 10 月 8 日宣布 38 项涉俄制裁，其中包括加密交易所 Cryptomus、Heleket、TokenSpot 以及支付平台 Tsunami Payments、Processing KG 等。
推荐理由：梳理英国本轮制裁中三家加密交易所与支付平台的关联网络，并给出合规团队需要覆盖的名称变体和历史敞口。
TRM Labs精选AI 评分8080 TRM Labs：吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot 被认定为受制裁俄罗斯交易所 Grinex 的前台公司
TRM Labs 认定吉尔吉斯斯坦交易所 TokenSpot 是受欧盟、英国和美国制裁的俄罗斯交易所 Grinex 的前台公司，两者虽注册为独立公司，但在 TRON 上共用存款、归集和手续费出资地址。
推荐理由：TRM 用共享存款聚合地址、TRX 手续费归集地址和共同董事三条链上线索，说明被制裁交易所如何借另一家注册主体继续转移资金。
Chainalysis精选AI 评分6262 OFAC 制裁 Tren de Aragua 在逃成员，涉用加密货币洗白 ATM 盗窃资金
美国财政部 OFAC 于 2026 年 9 月 30 日制裁 10 个与 Tren de Aragua 关联的目标，该团伙通过 ATM jackpotting 攻击从美国金融机构窃取至少 4073 万美元并用加密货币洗钱。
推荐理由：OFAC 对 TdA 的制裁名单与链上分析结合，展示了犯罪团伙如何共用稳定币洗钱通道，可供合规与追踪团队参考。